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创新院召开二届九次董事会/二届三次监事会暨2017年度股东会会议

    浙江大学创新技术研究院有限公司于2018年7月13日下午,在浙江大学玉泉校区邵逸夫科学馆212会议室相继召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议和2017年度股东会会议。公司董事、监事,股东代表参加了会议,公司副总经理赵成、舒旭云及法律顾问等列席了会议。会议由公司董事长郑爱平主持,浙江大学党委常委、副校长张宏建出席会议并作了重要讲话。

 


    张校长首先与大家一起回顾了公司的创建历程和“搭建产学研转化平台,推动科技成果产业化”的初心与使命,并代表大股东、公司经营班子和全体员工对各股东单位、各位董事、监事们多年来对创新院的发展给予的支持、理解与信任表示衷心的感谢。张校长指出,近六年来浙大创新院上下始终坚持不忘初心,响应国家重大发展战略,在产学研转化道路上不断探索与实践,积极作为,一路走来,既有困难,也有收获。随后,张校长就股东们在公司2016年度股东会会议上所提出的问题和建议的落实情况进行了通报。一年来,公司加强了与股东单位之间的沟通和对接、对投后项目进行了全面梳理、不断优化内部管理、通过调整公司股权结构、对公司今后的发展方向与目标定位进行梳理等一系列举措,为今后公司的良性、持续发展奠定良好的基础,积累宝贵的经验。最后,张校长衷心希望大家今后能继续为公司的发展把脉问诊,建言献策,共同推动创新院各项事业的蓬勃发展。

 



    公司第二届董事会第九次会议,听取审议了《公司2017年度经营班子工作报告》、《公司2017年度财务工作报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年度财务预算报告》、《暂停实施<绩效考核奖励及项目风险抵押金试行办法>》、《公司高管2017年薪酬发放建议》、《2017年度公司董事会工作报告》等议案,经会议现场书面表决,通过了上述议案。

 


    公司监事会主席、金沙江联合资本董事兼总经理潘晓峰主持了公司第二届监事会第三次会议。会议审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》,并提交股东会审议。

 



    在公司2017年度股东会会议上,审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务工作报告》、《公司2017年度利润分配方案》、《公司2018年度财务预算报告》、《修改公司〈章程〉部分内容的议案》等议案。根据有关领导干部在企业兼职、任职规定的要求及各股东单位有关工作安排与人员推荐,会议审议通过了更换公司非职工董事的议案。会上,郑爱平董事长对即将离任的董事为创新院的发展付出的辛勤而卓有成效的工作表达了诚挚的感谢并与浙大控股集团总裁徐金强一起向老董事们送上了纪念品。会上,由即将离任的董事代表董事会向新上任的董事颁发了聘书。

 


    在会议讨论发言中,大家对公司几年来取得的各项成绩给予了肯定,特别是对公司2017年度开展的对接与服务股东单位、全面梳理与加强投后项目监管、深入研究与明确新形势下公司的发展思路与定位等方面所做的大量富有成效的工作给予了肯定。大家一致认为,公司董事会及经营班子严格按照法律法规和公司《章程》,不忘初心,忠实地履行职责,克服各种困难,为探索具有浙大创新院特色的科技成果产业化之路积累了宝贵的经验和丰富的资源,为创新院的下一步发展奠定了基础、搭建了平台。在谈到公司下一步发展时,大家希望公司在前期探索实践的基础上,结合当前内外部环境变化及公司优势劣势分析,就如何规避政策性投资壁垒、找到持续而又稳定的盈利模式、调整股权结构增加企业活力、加快投资进度、加强风险防控、优化绩效考核机制等方面提出了许多富有建设性的意见和建议。
    最后,郑爱平董事长就董事会和经营班子的工作提出要求。董事会要继续根据《公司法》和创新院公司《章程》,忠实履行股东会决议,以严谨、科学、审慎、客观的工作态度,自觉参与创新院各项重大事项的决策,加强与股东单位的联系,深入了解创新院的发展实际,进一步组织研究讨论新形势下创新院发展的大计,积极开拓各项工作的新局面,努力维护创新院及全体股东的合法权益。希望经营班子认真梳理、积极落实董事们股东们提出的意见和建议,本着加强规范、努力创新的原则,强化危机意识、责任意识和发展意识,不断提升经营管理水平。创新院要认真学习、深刻领会党的十九大精神,要用十九大精神指导创新院的各项工作,要融合国家产学研发展大局和浙江大学“双一流”发展大计,坚定转型发展,推动公司向“经济效益、社会效益和企业自身发展并重”转换,努力创造效益,以优异的成绩回报全体股东。

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