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创新院召开二届十次董事会/二届四次监事会暨2018年度股东会会议

    浙江大学创新技术研究院有限公司于2019年3月28日下午在浙江大学紫金港校区启真酒店梨洲厅相继召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议和2018年度股东会会议。会议由公司董事长郑爱平主持,公司董事、监事,股东代表等约二十人参加了会议。公司经营班子及法律顾问等列席了会议。

 

 

    郑爱平董事长首先代表大股东、公司经营班子和全体员工对各股东代表、各位董事、监事们的到来表达了衷心的感谢。会议按既定议程对各项议案进行了审议和表决。

    公司第二届董事会第十次会议,听取审议了《公司2018年度经营班子工作报告》、《公司2018年度财务工作报告》、《公司2018年度审计报告》、《公司2018年度利润分配方案》、《公司2019年度财务预算报告》、《关于公司经营班子补充调整的议案》、《公司经营班子薪酬有关议案》等议案。经会议现场书面表决,通过了上述议案。


 

    根据股东们在公司2016年度股东会会议上提出的尽快健全公司经营班子队伍的有关建议,结合一年多来各股东单位对人选的推荐情况以及高校所属企业体制改革的战略部署和要求,会议审议通过了《关于补充调整公司经营班子的议案》。浙江大学控股集团副总裁、纪委书记楼润正出任公司总经理(兼职),浙江大学控股集团总裁办主任赵文宇出任公司副总经理。会上,公司创始董事——杭州市高科技投资有限公司董事长周恺秉先生和浙江大学学术委员会副主任、文科资深教授姚先国教授代表董事会向新上任的总经理、副总经理颁发了聘书。新当选的楼润正总经理代表经营班子做出了“带领全体员工共克时艰,全力落实公司董事会交给的任务”的郑重表态。他在充分调查研究的基础上提出了综合运用优势资源“两条腿走路”、聚焦投资领域、重构组织与团队、完善薪酬考核体系、调整投资方式、加强投后风险防控等的工作计划。赵文宇副总经理汇报了公司有关项目投资方向、项目合作方式、投资通道等的思考和“一园一院一平台”的规划布局。他重点介绍了医疗健康、军民融合、节能环保三大业务方向的部分优质项目,引起了在座股东代表们的广泛兴趣,大家纷纷表述可以进一步交流洽谈。

    郑爱平董事长对两位的当选表示祝贺,并殷切希望新的经营班子能不忘初心,勇担当,有作为,带领公司上下一心,共推科技成果转化事业再上新台阶。


 

    公司监事会主席、金沙江联合资本董事总经理潘晓峰主持了公司第二届监事会第四次会议。会议讨论通过了《公司2018年度监事会工作报告》,并提交股东会审议。

 

 

 

    在最后进行的公司2018年度股东会会议上,审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财务工作报告》、《公司2018年度利润分配方案》、《公司2019年度财务预算报告》等议案。郑爱平董事长还就股东们关心的有关全国高校所属企业体制改革涉及公司有关事项进行了专题汇报。她强调,创新院作为此次体制改革保留下来的企业,承担着浙大控股集团旗下科技成果产业化的重任。创新院要以此次体制改革为契机,紧紧围绕国家创新战略和浙江大学“双一流”建设,进一步进行自我整合,勇于突破,不断提升,力争成为名副其实的浙大科技板块的生力军和高校科技成果转化的平台与阵地。

    在会议讨论发言中,大家对公司过去一年取得的各项成绩给予了充分肯定,特别是公司在外部经济大环境不利的资本寒冬下,实现项目高倍数增值退出所做的卓有成效的工作给予了高度赞誉,称这是一场“完美的逆袭”。大家一致认为,新的班子成员呈现出新的面貌和新的气象,健全的经营班子一定能更加科学、高效地决策,引领创新院这艘科技成果转化的巨轮驶向蓝海。同时,大家就公司如何进一步加强对项目的分级管理和风险监控,并及时与股东单位共享项目信息以寻求深度合作机会,建立风险与考核挂钩的薪酬考核体系,调整股权结构增加企业活力等方面提出了许多富有建设性的意见和建议。


 

    最后,郑爱平董事长就新的经营班子的工作提出要求。公司经营班子要在董事会的正确指导下,在各股东单位的大力支持下,带领全体员工提神振气,凝心聚力,积极进取,紧紧围绕国家、地方和浙江大学的发展战略,认真谋划,继续发扬拼搏创新的精神和不忘初心的坚韧意志,在高校体制改革这盘大棋中,充分发挥企业自身的能动性,充分运用股东单位、浙江大学和产业平台等优势资源,努力为股东们创造财富,为社会创造价值,将公司事业推上一个新的台阶,让大家收获更多的成功与幸福。

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